ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ дипломы курсовые рефераты

новости игорного бизнеса

Главная | Мой профиль | Выход | RSS

Главная » 2010 » Декабрь » 22 » Россия выдаст Испании «бухгалтера русской мафии» Леонида Каплана

---

Россия выдаст Испании «бухгалтера русской мафии» Леонида Каплана	06:43
Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь подписал постановление об экстрадиции в Испанию бизнесмена Леонида Каплана. Испанские судебные власти называют Каплана, который также известен как Леон Ланн или Леон Лановер, «бухгалтером русской мафии», в задачу которого входила легализация ее миллиардных доходов, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах. Экстрадиция подозреваемого из России в Испанию будет осуществлена впервые в истории сотрудничества между правоохранительными органами двух стран. В то же время, испанские правоохранительные органы уже не раз выдавали подозреваемых в совершении преступления по запросу российских коллег. Собеседник агентства сообщил, что с просьбой об экстрадиции Каплана в Генпрокуратуру РФ обратился следственный судья IV центрального уголовного суда при Верховном суде Испании Фернанду Андреу. Он заочно предъявил обвинение Каплану в участии в преступном сообществе, а также в создании криминальной схемы по отмыванию преступных доходов путем вложения средств в недвижимость на курортах Испании. По этому уголовному делу к длительным срокам и многомиллионным штрафам в Испании уже приговорены несколько человек, в том числе — один из лидеров криминального мира на постсоветском пространстве Захарий Калашов, также известный как вор в законе Шакро-молодой. Официального подтверждения данной информации пока нет. Между тем, защита Каплана уже опротестовала решение Генпрокуратуры в Мосгорсуде. Адвокаты заявляют, что Каплан — гражданин России, и он не может быть выдан иностранному государству. «Мой доверитель имеет тройное гражданство: Израиля, США и Российской Федерации. Генпрокуратура незаконно отказывается признавать его российское гражданство на основании лишь только справки из ФМС об аннулировании его российского паспорта в связи с якобы допущенным нарушением в порядке выдачи», — сообщила адвокат Каплана Марина Ярош. Кроме того, адвокаты утверждают, что решение о выдаче Каплана Испании подрывает в России институт сделки со следствием. Адвокаты отмечают, что в 2007 году бизнесмен дал показания о схемах легализации преступных доходов бизнесменом Борисом Березовским, за что был взят под государственную защиту. По данным защитников, постановление о применении к Каплану мер государственной защиты подписал заместитель генпрокурора Виктор Гринь, который теперь постановил выдать его Испании. 65-летний Леонид Каплан родился в Новосибирске, в 1976 году эмигрировал в Израиль, откуда перебрался в США. В этой стране в 1990-х годах он стал организатором крупного мошенничества в области медицинского страхования. Используя похищенную базу данных владельцев полисов медицинского страхования, он создал несколько виртуальных больниц, и от их имени посылал счета на оплату страховым компаниям. Таким образом, мошенники заработали десятки миллионов долларов. К моменту, когда мошенничество вскрылось, Каплан сбежал в Россию. В США ему был вынесен заочный приговор. В России он принимал участие в управлении игорными заведениями — в частности, такими, как «Кристалл», «Голден Пэлас», казино «Салют». Также он известен как активный участник светских мероприятий в Москве. Своим другом Леонида Каплана называли многие звезды российского шоу-бизнеса и спорта. Новость на сайте «Вести.Ру»
Просмотров: 228 | Добавил: advokat | Рейтинг: 0.0/0

Четверг, 10.07.2025, 02:42
Приветствую Вас Гость