Сыграть в них против государства решил семейный преступный синдикат

Первомайский районный суд г. Кирова вынес приговор по уголовному делу теперь уже бывшего начальника отдела городской налоговой инспекции Константина Денисова, создавшего организованную преступную группу (ОПГ), которая специализировалась на хищениях бюджетных средств.

Будучи высокопоставленным чиновником налоговой службы, Денисов обладал специальными познаниями в области налогового законодательства, по долгу службы знал о многочисленных "серых” и "черных” схемах хищения средств из федерального бюджета. Решив применить эти знания на криминальном поприще, он организовал преступную группу, в которую вовлек свою жену, обладающую бухгалтерскими познаниями, и двух знакомых предпринимателей - Эдуарда Тупицына и Эдуарда Баталова. Их роль заключалась в предоставлении возможности использовать реквизиты, документацию и печати возглавляемых ими фирм в задуманной схеме хищения денег из бюджета. Эта услуга оценивалась в заранее оговоренном проценте от похищенных денег.

Перед Еленой Денисовой стояла задача оформления и представления в городскую налоговую инспекцию пакета фиктивных бухгалтерских документов, подтверждающих факт продаж двум фирмам игрового оборудования на 3 миллиона рублей.

Сам Денисов взял на себя роль "мозгового центра” и распределителя похищенных денежных средств. На основании подготовленных членами ОПГ фиктивных документов налоговая инспекция приняла решение о возврате НДС, и на расчетный счет подставной фирмы из федерального бюджета было перечислено 1,15 миллиона рублей. Эти деньги преступники обналичили и похитили, тем самым причинив государству ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, Денисов, используя служебное положение, организовал через подставное лицо в игровых залах областного центра незаконную предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. И получил от этого криминального бизнеса доход в размере трех с половиной миллионов рублей.
< ... Читать дальше »