Со вчерашнего дня в Серпухове в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Ивана Назарова проводятся следственные действия.

Речь в данном случае идет о проверке на предмет нелегально работающих игровых автоматов.

Напомним, уголовное дело в отношении Назарова было возбуждено по статье «мошенничество» в феврале этого года. Так же в этом скандале и в связях с Назаровым оказались замешаны прокурорские работники прокуратуры Московской области, в частности заместитель прокурора Александр Игнатенко и начальник управления по надзору за следствием в органах прокуратуры Дмитрий Урумов. Они недавно были уволены из органов прокуратуры по результатам проверки.

Так же, «запятнали свои мундиры» в нелегальных игорных заведениях и ряд подмосковных прокуроров. В том числе, прокурору Серпухова Олегу Базыляну объявлено о неполном служебном соответствии.

Сигналы в городскую прокуратуру об игорных заведениях поступали неоднократно, но, городской прокурор Базылян никоим образом на это не реагировал. Дело дошло до того, что депутаты Серпуховского района и муниципальных образований на его территории были вынуждены обратиться к Генеральному прокурору Юрию Чайке.

http://www.glazey

За организацию преступной схемы начальник отдела сядет на шесть лет



Первомайский районный суд вынес приговор по громкому уголовному делу семьи Денисовых. Пара организовала преступную группировку. Возглавлял ее глава семьи - Константин Денисов, работающий в недалеком прошлом начальником отдела выездных проверок № 2 ИФНС России по Кирову. А все события происходили в период 2004 - 2006 годов. Денисов тогда знал специальные данные налогового законодательства, по долгу службы разбирался в многочисленных «серых» и «черных» схемах отмывания денег из федерального бюджета через ИФНС России по Кирову.

Решив реализовать эти знания и получить доход преступным путем, помимо официальной заработной платы, Константин организовал преступную группу, в которую вовлек свою жену - бухгалтера и двух знакомых предпринимателей Тупицына и Баталова. По плану Денисова предприниматели должны были предоставить для сделок документацию и печати возглавляемых ими фирм. Данная услуга оценивалась в заранее оговоренном проценте от похищенных денег.

Перед Еленой Денисовой стояла задача оформления и представления в ИФНС пакета фиктивных бухгалтерских документов, подтверждающих факт продаж двум фирмам игровых автоматов и игрового оборудования на сумму более трех миллионов рублей. Сам Денисов взял на себя роль «мозгового центра» и распределителя похищенных денег.

Рассмотрев подготовленные членами ОПГ фиктивные документы, в ИФНС решили возвратить НДС, и на расчетный счет подставной фирмы из федерального бюджета РФ были перечислены деньги - 1 150 000 рублей. Денежные средства организатор ОПГ и ее члены сняли наличными и распределили между собой.

Помимо того, в течение трех лет Денисов, являясь должностным лицом, контролирующим соблюдение законодательства в сфере игорного бизнеса, сам являлся хозяином игорного заведения через подставное лицо. Он предоставлял в ИМНС документы, содержащие заведомо ложные сведения, и получил при этом доход в сумме 3 500 000 рублей ... Читать дальше »